Operação Ouro Verde: fraude com cartões teria causado prejuízo de R$ 1 milhão

Investigação aponta uso de estabelecimentos comerciais e contas de terceiros para movimentar recursos de transações falsas e dificultar o rastreamento do dinheiro

Foto: Reprodução/PCAL

A Polícia Civil de Alagoas investiga um esquema que utilizava estabelecimentos comerciais para simular compras com cartões de crédito comprometidos. A Operação Ouro Verde foi deflagrada nesta terça-feira (10/11) para apurar a atuação do grupo.

Segundo a investigação, as transações eram realizadas de forma automatizada e sucessiva, sem a presença física dos cartões. Os estabelecimentos recebiam os valores como se fossem vendas legítimas, mas as cobranças eram posteriormente contestadas pelos verdadeiros titulares.

Com as contestações, a instituição de pagamentos ficava com o prejuízo, estimado em aproximadamente R$ 1 milhão. Os recursos eram distribuídos rapidamente entre diferentes contas e pessoas, com possível uso de empresas e terceiros para ocultar a movimentação financeira.

A apuração também identificou indícios de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos. O grupo é suspeito de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ao todo, são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em cidades de Alagoas, Bahia e Ceará. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.