PF investiga patrimônio de luxo em nova fase da Operação Unha e Carne

Mandados no Rio de Janeiro apuram suspeita de ocultação de bens por meio de terceiros, empresas e estruturas patrimoniais

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A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, durante a nona fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligado a uma organização criminosa.

Segundo a PF, o grupo teria usado imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registrados em nome de terceiros para esconder os verdadeiros proprietários dos bens.

As apurações também identificaram suspeitas de uso de dinheiro em espécie, transações financeiras de difícil rastreamento e empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais. Há ainda indícios envolvendo entidades religiosas e holdings patrimoniais.

Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na fase anterior, a operação levou à prisão de um ex-prefeito de um município da Baixada Fluminense e de um ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ministério Público pede condenação de Renato Cariani por tráfico e lavagem de dinheiro

Influenciador é réu em processo que investiga suposto desvio de insumos químicos entre 2014 e 2020; defesa ainda deve apresentar suas alegações finais

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O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu a condenação do influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O órgão apresentou suas alegações finais, última etapa de manifestação antes da análise do caso pela Justiça.

Com a entrega do documento, as defesas dos réus deverão ser notificadas para apresentar suas próprias alegações finais. Conforme as informações divulgadas, o prazo previsto para essa etapa é de 30 dias.

Relembre a investigação

Cariani responde a um processo por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. A denúncia foi aceita pela Justiça paulista após investigação da Operação Heinsberg, conduzida pela Polícia Federal.

O caso envolve a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, da qual o influenciador e a empresária Roseli Dorth são sócios. Segundo a investigação, a companhia teria fornecido produtos químicos destinados ao tráfico e utilizado notas fiscais para dissimular as operações.

Suspeita de fraude em notas fiscais

De acordo com a denúncia, o suposto esquema teria funcionado entre 2014 e 2020. As notas fiscais indicariam vendas de insumos para empresas farmacêuticas, incluindo a AstraZeneca, que afirmou aos investigadores não ter comprado os produtos da Anidrol.

A apuração também apontou a participação de pessoas que fariam depósitos em dinheiro para fornecedores, simulando vínculos com empresas farmacêuticas. A investigação identificou 60 transações suspeitas e o possível desvio de 12 toneladas de produtos químicos que poderiam ser usados na produção e adulteração de cocaína e crack.

Além de Cariani, outras quatro pessoas respondem ao processo pelos crimes apontados pelo Ministério Público. O pedido de condenação ainda será analisado pela Justiça, e a apresentação da acusação não representa uma condenação definitiva.